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成都天箭科技股份有限公司2021年度报告摘要
发布日期:2022-05-07 20:48   来源:未知   阅读:

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以71,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

  公司是一家专业从事高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售的高新技术企业。公司当前主要代表产品为弹载固态发射机、新型相控阵产品及其他固态发射机产品,其在军事领域的应用包括雷达制导导弹精确制导系统、其它雷达系统、卫星通信和电子对抗等。

  弹载固态发射机是公司报告期内最主要的营业收入来源,目前主要配套于导弹的雷达导引系统。

  精确制导武器是实现精确打击的主要手段之一,是信息化战争中物理杀伤的主要手段,并在现代战争中发挥重要作用。导引头作为精确制导武器的核心组成部分,是“导弹的眼睛”,能够良好的跟踪和捕获目标。而公司生产的弹载固态发射机是导弹精确制导主动雷达导引头的核心部件,长期为我国军方雷达制导导弹进行配套。

  公司技术团队结合第三代半导体材料的发展成果,自主研发了一种不同于传统T/R组件的新型相控阵天线,具有尺寸小、重量轻、免维护和低功耗的优点。基于以上优点,公司新型相控阵天线除了可运用于商用卫星领域,还可以应用于精确制导雷达、星载雷达及机载雷达等军事武器装备中,这将进一步扩展公司产品在军事领域中的应用,提高公司的行业地位。

  作为一家专业从事高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售的高新技术企业,公司采用集研发设计、生产制造、销售、服务为一体的经营模式,根据用户需求,开发满足用户需要的产品及解决方案。

  近年来,随着我国经济迅速发展和国际格局逐步演变,我国面临的国际与周边环境日趋复杂,周边不安定因素较多。为维护国家安全和国家利益,我国国防投入不断增加。随着我国综合国力的不断上升,持续保持原有的国防预算费用将无法满足我国日益增长的国防需要,因此我国的现代化国防科技工业仍然有非常广阔的增长空间。

  行业发展方面,在信息化战争条件下,国防科技工业正向高技术、高强度、高合成的方向发展,其发展对国防武器装备先进性的要求越来越高。军工电子产业作为信息化战争的重要、必要核心产业,肩负着增强我国国防力量的重大使命,将显著受益于我国国防科技工业的持续增长。在各种武器的对抗过程中,以电子侦察、电子压制、电子防护等为主要内容的电子干扰与反干扰技术逐渐成为现代战争的重要形式,电子装备在飞机、舰船、导弹等武器系统中的比重持续上升。

  我国国民经济和社会发展第十四个五年规划已明确,加快机械化信息化智能化融合发展,全面加强练兵备战;加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。这些意味着军工行业将迎来大发展时机。

  公司是国内较早专注于高波段、大功率固态微波前端产品的研发、生产、销售以及进行产业化推广应用的民营企业之一,已掌握了固态微波前端技术应用的多项核心技术,研发能力较强。高波段、大功率固态微波前端相关技术处于国内领先水平,形成了较为丰富的产品系列,可为客户提供全方位定制化解决方案。目前产品已广泛应用于弹载、机载、星载、车载雷达系统。

  公司自成立以来一直为国防军工科研生产单位提供关键部件、分系统配套业务,在行业内形成了较高的知名度与认可度,在技术研发、产品订制、产品质量等方面具有一定的竞争优势。

  在夯实固态发射机基础核心技术的同时,公司研制的新型相控阵天线,具有尺寸小、重量轻、功耗低和免标校的优点。不断的技术创新稳固了公司在国内微波前端细分行业的领先地位。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议的通知已于2022年4月2日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()上披露的《2021年度董事会工作报告》。

  公司独立董事黄兴旺先生、王虹女士、杨建宇先生向董事会分别提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网()上披露的《2021年度独立董事述职报告》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《2021年年度报告摘要》,及在巨潮资讯网()上披露的《2021年年度报告全文》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()上披露的《2021年度财务决算报告》。

  同意以公司总股本71,500,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元人民币(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

  立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容已同日刊载于巨潮资讯网()。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》。 保荐机构对该事项发表了核查意见,相关意见已同日刊载于巨潮资讯网()。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()上披露的《2021年度内部控制规则落实自查表》。

  逐项审议并通过了本议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网()披露的《2022年度非独立董事、监事薪酬方案》。

  表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。关联董事楼继勇回避表决。

  表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。关联董事陈镭回避表决。

  表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。关联董事梅宏回避表决。

  表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。关联董事何健回避表决。

  独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网()披露的《2022年度非董事高级管理人员薪酬方案》。

  独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  独立董事对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见,相关意见已同日刊载于巨潮资讯网()。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  独立董事对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见,相关意见已同日刊载于巨潮资讯网()。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

  独立董事已对该事项进行了事前认可并已发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《2022年第一季度报告》。

  同意提请公司于2022年5月10日,以现场及网络投票结合的方式召开2021年年度股东大会,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网()上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年4月14日,成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,该议案尚需提交2021年年度股东大会审议,现将具体内容公告如下:

  立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍,具备为公司提供审计服务的经验与能力。立信中联在2021年度担任公司审计机构期间,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,公允合理地发表了独立审计意见。

  公司拟续聘立信中联为公司2022年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

  (3)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

  (4)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关的报告;承办会计咨询、会计服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***

  (5)历史沿革:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)由原立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立而成,注册地在天津市。经过数十年的发展,立信中联会计师事务所在执业质量、业务规模等方面都取得了长足的进步,在中国注册会计师协会发布的《2020年度会计师事务所综合评价百家排名信息》中排名第30位。截至2020年末,在北京市、上海市、深圳市、福建省、山东省、河北省、山西省、江苏省、浙江省、安徽省、四川省等地设有14家分所。

  (6)业务性质:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)持有天津市财政局核发的执业证书编号为12010023号的《会计师事务所执业证书》。

  立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券服务业务经历,已按证券服务业务备案相关管理规定在财政部、证监会进行备案。

  立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为李金才;截至2021年末,合伙人43人,注册会计师255人,较2020年末注册会计师人数减少72人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师125人。

  立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 2021年度经审计的收入总额32,425.91万元,审计业务收入25,697.21万元,证券业务收入12,016.77万元。2021年度上市公司审计客户29家,年报审计收费总额3,059.00万元,主要行业涉及制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,房地产业,信息传输、软件和信息技术服务业等。

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